シアトル発-エストニア国籍の2人が、5億7500万ドルの暗号通貨詐欺とマネーロンダリング計画の罪に問われるため、エストニアから米国に送還された。セルゲイ・ポタペンコ被告とイヴァン・トゥロンギン被告（ともに39歳）は、2022年11月20日にエストニアのタリンで逮捕された後、本日シアトルの連邦地方裁判所に出廷した。
被告らは、暗号通貨マイニング・サービス「HashFlare」と関連投資会社「Polybius」を通じてネズミ講を指揮した罪に問われている。起訴状によると、2015年から2019年にかけて、世界中の被害者は、重要な暗号通貨マイニング事業に投資していると見せかけ、5億5000万ドル以上のHashFlare契約を結んだ。しかし、HashFlareが行ったと主張するマイニング活動は、その1％にも満たなかったとされる。
さらに、ポタペンコとトゥロンギンは、ポリビウスが仮想通貨専門の銀行になると偽って、ポリビウスへの投資を持ちかけた罪に問われている。彼らは投資家から少なくとも2500万ドルを集め、会社の利益からの配当を約束したが、それは実現しなかった。起訴状では、彼らはその資金で高級品や不動産を購入し、その資金を洗浄するために複雑なシェル会社の網や偽の契約書を作成したとされている。
起訴状には、電信詐欺の共謀罪、16件の電信詐欺、1件のマネーロンダリングの共謀罪が含まれている。有罪判決を受けた場合、ポタペンコとトゥロンギンは各訴訟で最高20年の禁固刑に処される可能性がある。
この事件は、エストニア警察・国境警備隊国家刑事警察サイバー犯罪局、司法省国際局、米国税関・国境警備局の協力を得てFBIが捜査している。この発表は、ニコール・M・アルジェンティエリ検事総長代理、ワシントン州西部地区テッサ・M・ゴーマン連邦検事などの関係者によって行われた。
詐欺容疑の被害者は、FBIのこの件に関する専用ウェブページを参照されたい。起訴は申し立てに過ぎず、すべての被告は有罪が証明されるまで無罪と推定されるが、今回の身柄引き渡しは、国際的なサイバー犯罪および金融詐欺と闘う米国の取り組みにおける重要な一歩を意味する。本記事の情報は、米国司法省のプレスリリースに基づくものです。
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