TD銀行の元従業員が、不正口座開設や不正送金の斡旋などの詐欺行為に関与したとして告発された。フロリダ州ハリウッドにあるTD銀行の支店でリテール・バンカーを務めていたジェリー・アキノ・ヴァーガスは、マネーロンダリング防止プロトコルを迂回するために賄賂を受け取り、コロンビアへの数百万ドルの移動を許可したと報じられている。
この疑惑は、月曜日にブルームバーグ・ニュースがバルガスの違法なスキームへの関与を詳細に報じたことで浮上した。アメリカの検察当局によると、バルガスはマネーロンダリング防止策を発動させずに資金を移動させようとする顧客から200ドルの賄賂を受け取っていたという。
TD銀行は従業員の行為を知り、関係者を解雇し、司法省（DoJ）に協力した。同行は、犯人を起訴する司法省の努力を支援することを表明した。同行の広報担当者は声明の中で、マネーロンダリング防止プログラムの不備を認め、責任あるリーダーの責任追及を含む是正措置が取られていることを保証した。
この事件は、ニューヨーク州とニュージャージー州にまたがる6億5300万ドルの麻薬マネーロンダリング事件に関する米司法省による広範な捜査の一環である。この事件は、違法な薬物販売と、薬物収益の洗浄を促進するための銀行員への贈収賄に関わるものです。TD銀行は、同行のマネーロンダリング防止規制へのコンプライアンスに関する継続中の調査において、司法省と協力していることを明らかにした。
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