シティグループの元常務取締役キャスリーン・マーティンは、同行の最高執行責任者（COO）アナンド・セルバが2020年に締結された4億ドルの和解契約の遵守に関して通貨監督庁（OCC）を欺く意図があったとして、同行の最高執行責任者（COO）アナンド・セルバを非難した。和解はシティグループのリスク管理の不備に対処するものだった。
マーティンはマンハッタン連邦裁判所に提出した修正訴訟の中で、セルバは正確な報告がシティグループの評判を落とすことを恐れ、OCCにシティグループが法令を遵守していると信じ込ませるため、シティグループの指標を虚偽報告することを狙ったと主張している。セルバは、虚偽報告が成功すれば規制当局だけでなく、株主や一般大衆をも欺くことになり、一方、虚偽報告が失敗すれば、シティグループにとって、新たな多額の罰則の可能性を含め、重大な法的・経済的結果を招く可能性があると主張している。
この訴訟では、シティグループが2020年に指摘された問題の是正が不十分であったとして、7月10日にOCCと連邦準備制度理事会（FRB）から課された1億3,560万ドルの罰金など、最近シティグループに課された罰則も取り上げている。この罰金は、シティグループの最高経営責任者であるジェーン・フレイザー氏が直面する難題に追い打ちをかけるもので、同氏は銀行の合理化と規制上の欠点への対処を重要な目標として注力してきた。
シティグループは9月にマーティンを解任しており、その理由はデータ・トランスフォーメーションの暫定委員長としての役割に必要なリーダーシップとエンゲージメントが欠如しているためとしている。同行はまた、マーティンの申し立てに反論しており、仮にそれが真実であったとしても、彼女の内部告発は連邦サーベンス・オクスリー法の下では保護されないとしている。
シティグループは8月8日までにマーティンの修正訴状に回答するよう求められている。同銀行は6月27日に彼女の訴状を却下しようとしたが、連邦法は彼女の訴状を修正することを認めた。
マーティン対シティバンクNA他訴訟は、24-03949番でニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で審理されている。
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