重要な判決として、パナマ市の裁判所は、パナマ文書と洗車作戦スキャンダルに関連したマネーロンダリングに関連した容疑に直面していた28人を無罪とした。パナマの司法部門は金曜日にこの決定を発表し、被告に対する予防措置はすべて解除されたと述べた。また、氏名が公表されていない被告が死亡したため、1件の刑事手続きが打ち切られた。
今はなき法律事務所モサック・フォンセカをドイツ人のユルゲン・モサックと共同で設立した故ラモン・フォンセカは、4月上旬からの入院を経て5月に死去した。同法律事務所は2016年、パナマ文書流出事件で、マウリシオ・マクリ前アルゼンチン大統領、ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領、アルゼンチン・サッカーのスター選手リオネル・メッシら著名人と関係するタックスヘイブン(租税回避地)の口座を示す機密文書が暴露され、一躍有名になった。
この裁判を監督するバロイサ・マルキネス判事は、モサック・フォンセカのサーバーから入手した証拠が、保管の連鎖を維持するための適切な法的手続きを順守していなかったことを明らかにした。この手続き基準の遵守不足が無罪判決に一役買った。さらにマルキネスは、裁判所の呼び出しに応じなかった10人の証人に100バルボア(100ドル相当)の罰金を課した。
裁判官はまた、2014年にブラジルで始まり、多くのラテンアメリカの指導者を投獄するに至った包括的な反汚職捜査である「洗車作戦」の側面についても言及した。マルキネス判事は、犯罪行為を隠す目的でブラジルからパナマに不正資金が送金されたことを証明する証拠が不十分であると判断した。
この判決は、近年表面化した2つの重大な金融スキャンダルに端を発する法的手続きにおいて、極めて重要な局面を示すものである。パナマ文書と洗車作戦は、エリート層の汚職と脱税の問題を浮き彫りにし、この地域全体に広く影響を及ぼした。
この記事はロイターが寄稿した。この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。