レバノン・ベルギー系実業家のMohammad Bazziが本日、米国連邦裁判所で有罪を認め、制裁回避とマネーロンダリングの共謀に関与したことを認めました。米国司法省はBazziの有罪答弁を確認しており、これは昨年複数の重罪容疑で無罪を主張していた事件の重要な転機となります。
60歳のBazziは、米国によってテロ組織に指定され制裁対象となっているHezbollahとの取引を試みた疑いで起訴されていました。当初、制裁対象との取引未遂を含む3つの重罪容疑に対して無罪を主張していました。
今回の有罪答弁への変更は、Bazziの弁護士が今月初めにブルックリンの連邦検察官に有罪答弁の意向を伝えたことを受けてのものです。本日の法廷での認否は、Bazziが直面していた米国制裁回避に関連する刑事告発の解決となります。
司法省は、有罪答弁の条件やBazziが直面する可能性のある量刑について、詳細を公表していません。Bazziに対する訴訟は、米国政府による制裁体制の執行強化と、Hezbollahのような組織を支援する金融ネットワークの取り締まりの一環です。
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