米国は制裁対象を拡大し、香港とアラブ首長国連邦を拠点とする企業数社をロシア産の金に関与しているとして制裁対象に加えた。米国財務省が発表したこの措置は、ウクライナに対する軍事行動によりモスクワに圧力をかけ続けている取り組みの一環である。この制裁措置は、特に金取引において、ロシアが国際的な支援を受ける能力を阻害することを目的としている。
水曜日の財務省の発表は、以前に制裁を受けたロシアの金生産者のための金のロンダリングに関わるネットワークに焦点を当てた。ロシア最大の金鉱山会社であり、世界第4位のポリウスは、2023年に米国から制裁を受けた。
財務省の調査結果によると、ポリウス社の従業員と香港に住む同僚が複雑なスキームを指揮した。これは、UAEと香港にある一連のフロント企業を通じて、ロシアの金塊の売却代金を不換紙幣や暗号通貨に変換するというものだった。
関与した会社には、香港を拠点とするHolden International Trading LimitedとTaube Precious HK Limitedが含まれ、これらは支払いの経路として使用された。さらに、アラブ首長国連邦に拠点を置くRed Coast Metals Trading DMCCは、金の売却に関連する金融取引を不明瞭にする役割を果たしたとして言及されている。さらに、VPower Finance Security Hong Kong Limitedも香港を拠点とする企業であり、金の実際の輸送に関与していたことが確認されている。
VPower、Holden、Taube、Red Coastの4社に問い合わせたが、回答は得られなかった。
ロシアは中国に次いで世界第2位の金鉱主であり、2023年には321.8トンの金を産出し、世界の鉱山産出量の8.8%を占めている。それでも、ウクライナとの紛争が始まって以来、ロシアは詳細な輸出入データの共有を中止している。
にもかかわらず、ロシアの金貿易に関するいくつかの情報は、ロシアの金を購入する国の輸入データを通じて表面化し続けている。Trade Data Monitor(TDM)は、2023年の時点で香港がロシアの金のトップ輸入国であったと報告しています。UAEのロシアからの金輸入に関するデータは入手できない。
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