［ボゴタ ９日 ロイター］ - コロンビアの金融犯罪を捜査する金融情報分析局（ＵＩＡＦ）は取り締まりを強化しており、２０１９年から今年半ばまでの３年半にマネーロンダリング（資金洗浄）に関連した疑いのある総額約２００億ドルの金融活動を摘発した。ＵＩＡＦのハビエル・グティエレス局長がロイターに明らかにした。
この金額はコロンビアの年間国内総生産（ＧＤＰ）の６％余りに相当する。ＵＩＡＦは疑わしい動きについて毎年２万件以上の報告を上げている。
グティエレス氏は「われわれはこの数年、不正資金の捕捉が加速し、時間の経過とともに習熟度が高まっている」と述べた。
偽物や水増しされた送り状、通貨取引、輸出、仮想通貨など資金洗浄の経路を５７０件ほど発見したという。
国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）によると、資金洗浄は１年間の規模が全世界のＧＤＰの２―５％に相当する８０００億―２兆ドルに上ると推計されるが、実態を把握するのは困難だ。